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“克隆”老总QQ号诈骗企业430万元!聊城侦破一起特大电信诈

发表时间:2019-11-12 11:27:56  浏览次数:1298  
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齐鲁网聊城9月12日讯——9月10日凌晨,广州至北京的列车在聊城火车站缓缓停靠,10名嫌疑人由聊城市公安局东昌府分局警方护送回聊城。东昌府警方经过彻底调查,战斗了3个多月,行程超过4万公里。先后在黑龙江省大庆市、连云港市、广州普宁市、潮州市、罗定市和广西钦州市逮捕了10名电信诈骗大案嫌疑人。

“克隆”老板qq诈骗430万元

5月16日,东昌府分局接到辖区内一家企业的举报,称被骗取430万元。记者是杨明(化名),该企业的财务人员。根据小杨的介绍,在5月15日11点左右,她的qq帐户被拉进了一个由五个人组成的临时qq对话群。该集团其他四人的qq帐户信息与该公司几位领导的信息完全相同。小杨认为这是一个由公司几位领导建立的临时组织。进入该集团后,其中一个人(显示为王宗公司的qq账户)发了一条信息,要求小杨将钱转到一个省级银行账户。小杨根据qq账户的指示,多次向银行账户转账430万元。

当公司经理王发现资金转移异常时,他问小杨。在小杨解释了转账原因后,王经理表示,他没有组建临时qq群,也没有要求小杨转账到另一个省的银行账户。发现自己被骗后,他立即去当地警察局报警。

丝和茧,沿着这条线绵延数千英里地追踪

接到报告后,东昌府分局反诈骗中队立即介入进行初步调查。经过初步调查,警方发现临时组中几个qq帐户的信息与企业领导的qq帐户几乎相同,所有这些都是“克隆帐户”。犯罪嫌疑人以这种方式冒充企业老板进行欺诈。

案件的侦查就像大海捞针,调查、访问、整理和判断,任务组没有传递任何线索。由于犯罪嫌疑人利用各种方式“骗钱”,目前资金的流向无法澄清,对这一线索的进一步调查将变得相当困难。反诈骗中队的警察及时改变了想法,转而调查嫌疑人提供的银行账户。

9月初,情况有所好转。东昌府分局通过数以万计的碰撞和大量数据的对比,终于找到了嫌疑人李某等人的藏身之处。反诈骗中队迅速赶往黑龙江省大庆市、江苏省连云港市、广州市普宁市、潮州市和广西钦州市。在当地警方的大力合作下,他们克服各种困难,经过10天10夜的等待,逮捕了10名嫌疑人。

经讯问,发现犯罪嫌疑人李某(男,33岁,广东普宁人)和李某(男,58岁,广东普宁人)在中介吴某(男,50岁,广东潮州人)的介绍下,带领梁某(女,36岁,广东罗定人)等人开设了多家公司。此后,李某和李某将公司的公司账户卖给他人,然后肆意犯罪。

警方建议对收到的汇款信息进行核实。

据办案警察称,诈骗团伙是一个有完整链条和明确分工的家庭犯罪。反侦察能力很强,非常狡猾,欺诈窝点房间的所有窗户,都被厚厚的窗帘覆盖着,医院显眼的地方放置了一些花草,以便隐藏自己的耳朵并在外面安装多个摄像头。

为了提高诈骗的成功率,诈骗集团在通过非法手段获取公民信息后,精心设计诈骗脚本,自行指挥和行动,逐步建立起一套,实施点对点的准确犯罪。该团伙从互联网上非法购买公民账户信息,然后逃之夭夭,假扮成领导人进行各种形式的电信欺诈。成功后,团伙头目联系洗钱团伙接收赃款并进行洗钱。

“在这种情况下,我们部署了20多名警察,跨越6个省9个市,覆盖4万公里。”警方表示,这起案件是由一个分工明确的团伙所为。一些人给受害者发信息,另一些人在账户转账后负责转账。“为了获得受害者的信任,犯罪嫌疑人通常会提前购买当地账户信息,并根据不同情况假扮成领导或熟人进行诈骗。然而,他们对受害者的选择是非常随机的。对受害者来说,具有反欺诈意识和警惕性非常重要。”

警方提醒广大公众,在接到“领导”、“亲友”、“熟人”甚至“公安法”、“银行”的陌生电话,以及要求以各种名义汇款和转账的qq信息时,不要盲目相信,而要核实身份,然后转账。从迄今发现的案件来看,其中约90%是电信欺诈。市民可以致电反欺诈中心寻求建议或反映欺诈情况。警察24小时值班以保护你的安全。

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