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奥瑞金科技股份有限公司 关于2019年第四次临时股东大会决议

发表时间:2019-12-02 13:43:36  浏览次数:650  
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金金科技有限公司(“金金”或“本公司”及“本公司”)及其所有董事保证本公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.在这次股东大会上没有拒绝该提议的理由。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

3.根据《深圳证券交易所上市公司集中竞价回购股份指引》的相关规定,本次股东大会计算本次股东大会记录日股本总额时,扣除截至本次股东大会记录日已回购股份22,090,360股,即本次股东大会公司有表决权股份总数为2,333,135,240股。

一、会议的召开

(一)本次股东大会召开时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年9月12日上午9:30-11:30和下午13: 00-15: 00。通过互联网投票系统进行在线投票的时间为2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00。

(2)现场会议地点:北京市朝阳区建外大道李永安8号华彬大厦6楼会议室

(三)会议召开方式:现场投票和网上投票相结合

(4)会议召集人:奥瑞金科技有限公司董事会

(5)会议主持人:周云杰主席

(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和御林科技有限公司章程的规定

二.出席会议

(一)整体出席情况

共有44名股东及其授权代表出席股东大会,代表1,155,734,204股,占公司有表决权股份总数的49.5357%。其中,25名中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东)出席了本次会议投票,代表17,584,627股,占公司有表决权股份总数的0.7537%。

公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。北京金都律师事务所律师出席股东大会,见证并发表法律意见。

(2)出席现场会议

共有18名股东及其授权代表出席了现场会议,代表561,068,804股。

股份,占公司有表决权股份总额的24.0478%。

(三)在线投票

二十六名股东通过网上投票方式出席会议,代表594,665,400股,占公司有表决权股份总数的25.4878%。

Iii .投票表决法案

会议结合了现场投票和在线投票,审议并通过了以下提案:

(一)审议通过2019年半年度利润分配方案。投票结果如下:

同意:1,154,747,284股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9146%;

反对:986,920股,占本次股东大会有效有表决权股份总数的0.0854%;

弃权:0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

投票通过了。

其中,中小投资者投票:

同意:16,597,707股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的94.3876%;

反对:986,920股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的5.6124%。

弃权:0股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0%。

四.律师出具的法律意见书

北京金都律师事务所的周宁、康亚晨律师出席了股东大会并发表了法律意见,认为公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

V.供将来参考的文件

(1)金金科技有限公司2019年第四次特别股东大会决议;

(2)北京金都律师事务所关于金金科技有限公司2019年第四次特别股东大会的法律意见。

特此宣布。

欧瑞金科技有限公司

董事会

2019年9月16日

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