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华塑控股股份有限公司十届董事会第二十九次临时会议决议公告

发表时间:2019-10-22 05:39:28  浏览次数:4006  
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证券代码:000509证券缩写:华苏控股公告编号。:2019-048

华苏控股有限公司

第十届董事会第二十九次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

华苏控股有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第二十九次临时会议于2019年10月11日下午以通信表决方式召开。董事会本次会议通知已于会议当天紧急通过电子邮件发送。应有5名董事出席会议,5名实际出席。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议表决合法有效。

二.董事会会议回顾

本次会议以通信表决方式举行,并通过了以下决议:

1.审议通过增加董事的议案

2019年10月11日,公司董事会收到董事郭宏杰先生通过互联网发送的“辞呈”。郭宏杰先生因个人原因向董事会提出辞去第十届董事会董事职务和董事会战略委员会职务。辞职后,郭宏杰先生将不会在公司、其子公司和分支机构中担任任何职务。截至本公告披露日,郭宏杰先生未持有本公司股份,也未对其在本公司的股份作出单独的特别承诺。

郭宏杰先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。鉴于上述情况,经公司董事会提名委员会提名,同意增加黄凌影女士(简历附后)为第十届董事会非独立董事候选人,其任期与本届董事会相同。该提案需提交公司股东大会审议。在召开公司股东大会审议通过本议案之前,郭宏杰先生将根据相关法律、行政法规和公司章程的规定,继续履行董事会战略委员会主任和召集人的职责。

黄凌影女士增设非独立董事后,符合相关法律法规和公司章程的规定,兼任公司高级管理人员并由公司董事会职工代表担任的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

独立董事就该提案表达了他们一致同意的独立意见。详情请参见公司同日在居巢信息网发布的相关公告。

该议案的表决结果是:是:5票;否:0;弃权:0票。

2.审议通过关于召开2019年第一次股东特别大会的议案

同意本公司于2019年10月28日召开2019年第一次临时股东大会。详情请参阅本公司于2019年10月12日在《中国证券报》、《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网披露的《关于召开2019年第一次特别股东大会的通知》(www.cninfo.com.cn)。

该议案的表决结果是:是:5票;否:0;弃权:0票。

三.供参考的文件

1.与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事对第十届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

华苏控股有限公司

董事会

2010年10月12日

附件:黄凌影女士简历

黄凌影,女,1962年出生,大学学历,高级会计师。1981年至1994年,担任四川省南充市水利水电工程公司会计主管。1994年调任田歌集团有限公司,先后担任集团公司会计主管、副部长兼财务部部长、审计法规部部长、总经理助理。自2011年12月以来,他一直担任公司首席财务官。

黄凌影女士持有本公司4325股股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关;黄凌影女士不具备《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在中国证监会采取措施禁止证券市场进入且期限未满的情况。没有证券交易所公开认定其不适合担任上市公司董事且任期尚未届满的情形。他的职务符合法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。在登录最高人民法院网站后,黄凌影并不是“违背诺言的人”。

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